操军镇人民政府办公室
关于开展恵民惠农财政补贴资金“一卡通”
问题自清自查工作的方案

各村（社区）、部门单位：

根据省纪委《全省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查工作方案》、市纪委《关于扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查工作的通知》（岳纪 办〔2021〕10号）和县纪委《关于开展惠民惠农财 政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查工作的通知》（华纪 办发〔2021〕10号）等文件要求，结合我镇实际，决定在全镇开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题自清自查工作。

2021年7月20日

惠民惠农财政补贴资金“一卡通”

自清自查工作实施方案

一、工作重点

重点清查2018年1月以来惠民 惠农财政补贴资金“一卡通”管理、资金发放等方面存在的突出问题，重大事项、重大问题不设时限。

（一）“一卡通"政策落实、执行不到位的问题。

1. 政策文件规定直接到人到户的惠民惠农财政补贴资金， 未纳入“一卡通”系统发放；

2. 惠民惠农财政补贴资金“一卡通”银行卡或存折发放不到位、私自截留、违规代管等问题；

3. 未按规定流程发放“一卡通”资金，政策宣传和分配结果公示公开不到位，群众对相关政策及分配情况不知晓；

4. 业务主管部门、村委会没有建立“一卡通”资金管理台账，没有履行审核审批程序和监督责任，没有及时核实更新补贴对象身份信息，未发放的资金没有按规定存放等问题。

（二）“一卡通”信息录入、发放使用不规范的问题。

1. 相关业务主管部门基础数据釆集不精准、资料不齐全、 信息错误；

2. 信息更新不及时、录入不规范。

（三）“一卡通”发放“微贪腐”的问题。

1. 不严格按政策文件规定的范围、标准、发放周期，及时、足额发放惠民惠农财政补贴资金，应享受政策而未享受惠民惠农财政补贴资金；

2.贪腐、侵占、截留、挪用、虚报冒领、超标准超范围发放，应退出而未退出违规享受惠民惠农财政补贴资金；

3.在财政补贴资金申报、审核及办卡过程中优亲厚友、吃拿卡要、以权谋私、阻挠群众自由提取补贴资金等问题。

（四）“一卡通”违规操作的问题。

1. 用惠民惠农财政补贴资金抵扣群众应交各种费用；

2. 违规改变惠民惠农财政补贴资金的使用方向。

（五）财政部等七部委印发的《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通"管理的指导意见》（财办〔2020〕37 号）及我省相关实施意见的落实情况。主要是未按要求完成补贴政策清理整合工作，未及时建立补贴政策清单管理机制；未按规定建立补贴资金兑付限时办理制度，补贴资金结算进度缓慢；未按要求规范设置补贴项目名称；未按要求加快大数据共享等。

二、工作措施

（一）加强组织领导。成立操军镇恵民惠农财政补贴资金“一卡通”问题自清自查工作领导小组，由镇长林森任组长，人大主席黄艳、纪委书记熊定红（常务）任副组长，乡村振兴办、财政所、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队等单位主要负责人和各村（社区）党组织主要负责人为成员。由镇纪委牵头，由各部门单位和村（社区）明确一名工作人员成立工作专班，工作专班联系人：徐安龙，联系电话：18842323967,邮箱：30741087@qq.com。领导小组负责统筹协调，调度进展。工作专班成员负责上传下达，收集、整理、情况汇总，上报资料。有关职能部门要做好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作的自清自查，重大问题要组织研究，重要工作要专题部署。镇纪委负责检查督促、通报曝光等工作，对各单位责任落实不到位，搞选择、打折扣、走过场，敷衍塞责、推诿扯皮、弄虚作假的，要严肃追责问责。财政所要负责有关具体工作，系统谋划，精心组织，确保实效。各单位要制定具体实施方案，做到有责任分工、具体措施、工作步骤、工作要求，推动专项监督检查工作扎实有序开展。

（二）自查自纠阶段（本方案下发之日起至7月30日）

1. 各部门按年度、按资金类别（含应通过“一卡通” 发放而未通过“一卡通”发放的各类财政补贴项目）形成单位 自查报告。发放情况汇总表、摸底明细表、自查报告由单位主 要负责人签字后7月28日前一并报工作专班，同时以Excel 表格形式发工作专班电子邮箱。

2. 财政所协调有关金融单位、银行对群众“一卡通”办

理和发放、补贴资金收支情况进行逐项清理，清理情况由财政所汇总。

3. 财政所根据“一卡通”系统发放情况，按补贴类型、按 年度收集汇总2018年1月至2021年6月已通过“一卡通”系统 发放的惠民惠农补贴资金，电子文档压缩打包于7月28日前报送至县工作专班（只需要电子表格文档），同时要根据县直有关职能部门、金融机构和镇近几年来“一卡通”补贴资金发放情况，进行分析研判，提出工作要求和建议，一并报送。

4. 关联核查各年度、各项补贴资金指标分配下达情况，做 到上级下达补贴资金与本级下达补贴资金对应，本级下达补贴 资金与部门资金对应、部门资金与分配到户到人资金对应。

5. 自查中发现党员干部及其他人员有违纪违法行为，应主动说清问题，立行立改，及时清退、追缴问题资金，对推诿扯皮、不担当、不作为的干部要严肃问责。鼓励群众检举反映惠民惠农领域问题线索。

（三）全面核查阶段（8月至11月）

从8月1日起，按照“分类核查、分级负责、突出重点、村（社区）全覆盖、重在发现问题”的要求组织开展核查。

1. 职能部门落实行业监管责任，按照“谁发放、 谁监管、谁负责”的原则，对普惠性补贴采取比对数据等方式, 根据补贴项目的重点风险点，查找一批异常或疑似问题数据， 再到实地核实；对其他特定群体补贴，釆取电话抽查、实地核 查、交叉检查等方式，特别要紧盯未通过“一卡通”系统发放和单笔到户资金较大（超过1000元）的财政补贴资金，着力发现一批截留挪用（含补贴资金回流到村组织或村干部的情形）、虚报冒领、优亲厚友等违规发放分配、领取惠民惠农财政补贴资金问题。各部门按照不低于10%的比例，村（社区）“全覆盖” 的要求随机进行核查，从8月至12月，各部门单位于每月20日前将抽查核实情况明细表（见附件3）报财政所，同时以Excel表格形式发工作专班电子邮箱。由财政所抄报县工作专班（同时报发现的问题线索情况，见附件4）。            

2. 村（社区）落实主体责任和属地责任，组织专门力量，根据相关部门单位提供发放的惠民惠农财政补贴资金明细表（特别是未通过“一卡通”发放，仅通过财政所自行打卡或现金发放的财政补贴资金），作为本单位抽查核查的基础数据；实行全面摸排，逐户逐笔清查，搞清“办了多少卡” “卡在 哪里”“谁在用卡”“发了多少钱”等情况，做到“村不漏户” “户不漏人” “人不漏项”，核查情况由户主签字认可。从8月至12月，各村（社区）于每月19日前将抽查核实情况明细表报财政所（见附件3），由财政所报送县工作专班，同时填报问题线索登记表（见附件4）。镇领导小组将坚持问题导向，特别紧盯有信访举报、存在异常数据、补贴资金较多较大（单笔到户资金超过1000元）， 问题“零发现”等重点村（社区），按照发放笔数不低于20%的比例，釆取电话抽查、实地核查、交叉检查等方式开展核查。

（四）监督问责阶段（8月至12月）

县纪委履行“监督的再监督”职责，坚持问题导向，聚焦认识不到位、行动不积极、问题“零发现”、报送不及时、整改不到位、线索“零移送”的部门和村（社区）等重点单位，进行专项检查，加大明查暗访力度，对问题严重、工作不实、查处不力的，该发现未发现问题、发现问题未报告、问题处理不到位的有关单位严肃问责。镇纪委将加大执纪力度，对移送的问题线索要逐一核实、逐一销号，确保件件有着落；对今年查处的违纪行为发生在十九大以来且受到党纪政务处分的，一律点名道姓通报曝光，既通报到 违纪人员所在单位或村组，用身边事教育身边人。

（四）巩固深化阶段（长期坚持）

由财政所牵头，有关部门配合，按照“宜统尽统、一户 一卡、集中直发”原则，进一步规范“一卡通”发放、管理和使用，逐步有效解决“—卡通”多头发放、发放分散、环节过多等问题。结合自清自查工作，对惠民惠农领域基础信息进行补充、修改、完善，进一步完善“一卡通”发放系统、“互联网+监督”平台，打造集中统一的大数据库，打破各部门信 息壁垒。进一步强化全过程公开，以村（社区）为单位，通过村务公开栏“互联网+监督”平台等方式，实时公开补贴政策、审定情 况和发放结果，确保惠民惠农资金准确、快捷、安全到达群众手中。

三、工作要求

（一）加强宣传培训。各单位要充分利用广播、手机微信等媒体媒介，以及“群情通”“互 联网+监督”平台等多种方式，及时宣传惠民惠农政策申报、 审批、发放有关情况。及时通报自清自查工作的经验做法和典型案例，指导村（社区）开展自查整改工作，鼓励引导干部、群众主动参与自清自查工作，提高自清自查工作的知晓度，再掀整治“微贪腐”高潮。    

（二）巩固深化成果。自清自查工作结束后，各单位要按照“坚持、巩固、深化”要求，该清理整治的要继续清理整治，该巩固深化的要持续巩固深化，认真梳理总结，加大治 理力度，强化建章立制，使自清自查工作真正出实效、见长效。

附件：

1. 惠民惠农财政补贴资金发放情况汇总表

2. 惠民惠农财政补贴资金（含未通过“一卡通”）发放摸底情况明细表

3. 惠民惠农财政补贴资金（含未通过“一卡通”）抽查核实情况明细表

4. 惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项监督检查问题线索登记表

2021年8月18日